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梦舟股份两董事“撂挑子“ 连续三次缺席董事会
来源: | 作者: | 人气: | 发布时间:2019-03-15
摘要:

【财联社】(记者 陈默) 董事,是公司内部治理的主要力量,对于公司事业发展极为重要。正因如此,对于董事的尽职尽责,监管层均有相应的严格要求。譬如上交所《股票上市规则》便要求,董事原则上应该亲自出席董事会,如不能出席董事会,也应该审慎选择受托人代为表决。

而在梦舟股份的董事会中,我们则看到了一个相反的情况。有两位董事连续三次缺席董事会,且并没有委托其他董事表决。

不参加也不委托表决

3月11日晚,梦舟股份发布七届三十九次董事会决议公告。此次董事会共审议通过三份议案,表决结果全部为:同意7票,弃权0票,反对0票。需要指出的是,公司董事会由九名董事构成。也就是说,有两名董事没有参与表决。据悉,公司董事王梓谦、独立董事谭佳佳均未出席会议亦未委托其他董事出席。

事实上,梦舟股份董事们参与此次董事会的热情不高。会议应到董事九人,实到董事五人。除了王梓谦、谭佳佳外,董事Andrew Yang、王毓也缺席了现场会议,但二人委托了其他董事出席并表决。

财联社记者注意到,王梓谦、谭佳佳、Andrew Yang、王毓4人已经连续多次缺席现场会议。此前,梦舟股份2018年11月15日召开的七届三十七次董事会、2018年12月19日召开的七届三十八次董事会上,这四人均告缺席。

只不过,Andrew Yang在这3次董事会上均委托其他董事表决,而王毓只在三十八次董事会未委托其他董事表决。相较之下,王梓谦、谭佳佳则是彻底的“缺席”。两人既没有自己出席,也没有委托其他董事出席。

根据上交所《股票上市规则》的规定,王梓谦、谭佳佳的行为似乎与之相左。

同时,需要指出的是,按照梦舟股份《公司章程》第九十八条,董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。不过,截至目前,梦舟股份董事会尚未对此发声。

财联社记者 3月12日以投资者身份致电梦舟股份,公司证券部人士表示,公司开董事会都是提前通知了(董事)的,也联系了这两位董事,他们并未有不做了的意思表示。对于董事会是否会按照规定提议更换这两位董事,其表示目前没有接到相关通知,“后续看公司如何进行(处置)这个事了”。

才上任8个月

记者注意到,谭佳佳、王梓谦履任梦舟股份董事还不足一年时间。

早前,梦舟股份七届董事会于2018年6月19日召开三十二次会议,经公司控股股东船山文化推荐,公司同意增补谭佳佳为独立董事候选人;与此同时,王梓谦以及王毓被提名为公司非独立董事候选人。

简历显示,谭佳佳为清华大学博士后,从事科研工作,主要研究领域为文化创意产业等。而王梓谦为北京鼎耀千翔广告有限公司(以下简称鼎耀千翔)执行董事兼总经理。

事实上,王梓谦进驻梦舟股份董事会存在一个特殊背景。上市公司于2018年5月宣布,鼎耀千翔将对船山文化进行增资,增资后持股45%。增资完成后,上市公司控股股东仍为船山文化,实际控制人仍为冯青青。

彼时,船山文化股权质押比例高企,巨额增持承诺待完成。此外,根据梦舟股份当时的重组预案,船山文化将认购公司募集重组配套资金发行的股份,且认购比例不低于70%。鼎耀千翔向船山文化输血,其高管介入梦舟股份董事会,无疑在情理之中。

2018年7月5日,在梦舟股份2018 年第一次临时股东上,谭佳佳、王梓谦、王毓成功当选为公司董事。

离奇的是,2018年9月末,包括鼎耀千翔在内的船山文化股东,将持有的船山文化股权全部转让给了李瑞金。李瑞金通过合计持有梦舟股份11.61%的表决权,成为上市公司新老板。

2018年10月,梦舟股份董事会进行了一次“换血”。但谭佳佳、王梓谦、王毓三人并未被“替换”。三人当时亲自列席了董事会,并对新提名的董事候选人投了赞成票。但让人没想到的是,在这之后,三人竟然再未亲自出席董事会。

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